LCB FT & KYC

𝗟𝗖𝗕-𝗙𝗧 & 𝗞𝗬𝗖 : 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝘆 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆

🔎 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗿𝗲́𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗖𝗕-𝗙𝗧 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗞𝗬𝗖 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲, avec des exigences accrues en matière de périmètre de surveillance, de vigilance, de traçabilité et de réactivité des assujettis.

🗝️ A l’heure où les discussions sont engagées concernant les normes techniques devant permettre l’implémentation des exigences du package AML et alors que l’usage de l’intelligence artificielle est directement reconnu pour la première fois dans les dernières lignes directrices du régulateur français, 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝘁𝗲́ 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝘀 𝗞𝗬𝗖 𝗲𝘁 𝗟𝗖𝗕-𝗙𝗧 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮𝗶̂𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝗷𝗲𝘂 𝗰𝗹𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗺𝗲́𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗲́𝗲𝘀.

Fort de son expertise reconnue, Ailancy Advisory accompagne les acteurs financiers dans la structuration, l’optimisation et la mise en œuvre de dispositifs LCB-FT et KYC robustes et adaptés à leurs enjeux.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’échanger sur notre savoir-faire et nos expertises ! 👉 Guillaume LOUVET | Arnaud Pascal | Jacqueline Morizet-Dasylva